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因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】

财都网2023-01-07 06:28:12财都网

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图1)

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图2)

沂南农商银行违法事实达六项

具体来看,人民银行临沂市中心支行行政处罚信息公示表显示,沂南农商银行的违法事实共分为六项,其中包括1.金融统计指标数据错误;2.违反账户管理规定;3.违反流通人民币管理规定;4.违反人民币管理规定;5.违反国库管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。

王琳则时任该行副行长,对该行违法行为负有责任,并因未按规定履行客户身份识别义务,被罚4万元。

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图3)

据媒体报道,此次沂南农商银行共超120万元的罚单金额创近年来本地法人银行处罚金额新高。临沂地区一位村镇银行的负责人告诉媒体,此前沂南农商银行曾经在一些项目上“栽过跟头”,出现了一部分额度较大的不良贷款,现在也面临清收压力。

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图4)

沂南农商银行法人为陈效中

企查查显示,山东沂南农村商业银行股份有限公司成立于2016年06月29日,法定代表人为陈效中,注册资本为67795.867万元人民币,企业地址位于山东省临沂市沂南县朝阳路34号(沂南县农村信用合作联社办公楼),所属行业为货币金融服务。

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图5)

目前该行大股东为山东临沂兰山农村合作银行,持股31.2074%,但此行已在2020年1月16日进行注销。

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图6)因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图7)

因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图8)

沂南农商银行此前多次违法违规被罚

临沂壹点梳理中发现,今年9月份,沂南农商银行因未经批准擅自占用土地建设被罚3.016万元。

临自然资规罚决字〔2022〕3075号显示,山东沂南农村商业银行股份有限公司未经依法批准,于2008年3月开始,擅自占用汤头街道葛沟前村符合土地利用总体规划的建设用地1508平方米(合2.26亩)圈院建设钢结构大棚、硬化地面,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款和第五十九条,依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条和《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年7月29日修正版)第四十二条的规定,并依据《临沂市自然资源行政处罚裁量基准》,临沂市自然资源和规划局于2022年8月29日予以处罚,罚款人民币3.016万元。因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图9)

2021年10月份,沂南农商银行因未按规定对重大关联交易进行审查和审批,贷款“三查”不尽职,员工异常行为监督管理不到位,被罚90万元。因涉十六项违规【沂南农商银行因违反流通人民币管理等6项违法事实被罚119.3万元】(图10)

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